Основные моменты и применение Статьи 13 Федерального Закона: подробное рассмотрение (Часть 2

Статья 13 Федерального Закона № 229-ФЗ, вступающего в силу с 1 сентября 2024 года, регулирует порядок запроса и подтверждения содержания персональных документов в деятельности федерального полиции, ФСБ, следственного комитета, прокуратуры и исполнительных органов законодательства РФ. Эта статья является важной составляющей закона «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем» (ФЗ-115), а также входит в закон «О трудовых пенсиях в РФ» (ФЗ-173).

В соответствии с законодательством, содержание документов, запрашиваемых органами, определенной индивидуальности в рамках исполнения законов и уставов и приказов руководителей их управления, должно соответствовать рекомендуемым правилам и законодательству. Их можно запросить как в процессе проведения следственных действий, так и в практике производстве судебного и исполнительного решений.

Статья 13 ФЗ-229 предусматривает возможность запроса подтверждающих документов в качестве подсчета доказательств и установления легализации персональных доходов. Такие запросы могут быть обоснованы не только деятельностью предприятий, но и исполнительными органами, осуществляющими контроль за соблюдением законов и правил. Они могут включать в себя такие документы, как трудовые книжки, страхового пенсиях, и др. Все эти документы должны соответствовать установленным правилам и процедурам.

Важно отметить, что органы ФСБ, полиции и прокуратуры имеют право запрашивать содержание документов, полученных в процессе следственных и оперативно-разыскных действий. В свою очередь, исполнительные органы, руководствуясь законом № 229-ФЗ, имеют право запрашивать подтверждение доходов, полученных «порядок отмыванию» с целью проведения контрольных мероприятий и предотвращения преступных действий.

Основной момент применения статьи 13 ФЗ-173 заключается в возможности сбора информации о доходах и расходах физических лиц, а также информации о фактах легализации доходов. Такая информация может быть использована в правоохранительных органах и в сфере исполнительной власти для предотвращения преступлений и борьбы с отмыванием денежных средств.

Запрос от Следственного комитета, прокуратуры или ФСБ в организацию

Организация может получить запрос от Следственного комитета, прокуратуры или ФСБ в соответствии с частью 4 статьи 144-ФЗ «О полиции», частью 6 статьи 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», статьей 17 ФЗ-173 «Об исполнительном производстве» и частью 2 статьи 6 ФЗ-229 «О прокуратуре Российской Федерации».

Такие запросы могут быть отправлены в организацию в целях получения информации, подсчета, подтверждения или защиты полученных документов, а также в целях получения информации о деятельности организации, которая может быть связана с преступным производством, оперативно-розыскной деятельностью, противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или иными вопросами, в отношении которых предусмотрено федеральным законодательством.

В соответствии с пунктом 12 статьи 13 Федерального Закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организация обязана оперативно реагировать на запросы указанных органов и предоставить необходимую информацию и документы.

Рекомендуемые для запроса документы и информацию организации включены в постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2024 года № 694 «Об утверждении рекомендуемых списка документов и информации организации, которые должны содержаться в материалах, предоставляемых в ходе проверок, расследований, возбужденных дел, производимых или проводимых органами государственной власти и органами местного самоуправления в рамках исполнения полномочий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Также важно отметить, что Следственный комитет, прокуратура или ФСБ могут запросить любую информацию, документы или подтверждения, необходимые в рамках производства дела или проведения расследования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Право запросить информацию

В соответствии с Федеральным Законом № 229-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» статья 13 содержит правила и рекомендуемые моменты по получению информации о пенсиях и стажах работы.

Закон № 229-ФЗ также содержит дополнительные положения и правила в соответствии соответствии с другими законодательными актами, такими как Федеральным Законом № 144-ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации» и Федеральным Законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В практике применения ФЗ-229 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» комментарий «О персональных данных в производстве» рекомендуется обратить внимание оперативно-розыскной и следственной практике на правила и рекомендации статьи 13 ФЗ-229, а также соблюдение правил и регулирований Федерального Закона № 173-ФЗ «О пенсиях граждан в Российской Федерации».

Виды информации, которую можно запросить

Статья 13 Федерального закона «О полиции» определяет порядок запроса информации и комментариев, получаемых в ходе производства по делам о преступлениях и административных правонарушениях. Запрос на получение информации может быть направлен в исполнительный орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, и в части материалов следственного производства в следственные органы.

Статья 6 Федерального закона «О полиции» устанавливает список и содержание документов и материалов, которые могут быть предоставлены по запросу. В этот список входят:

1. Сведения об ограничениях и (или) запретах, введенных в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, подлежащих проверке и (или) преследованию в целях противодействия терроризму, экстремизму и отмыванию доходов, защите прав потерпевших, деловой репутации и (или) безопасности граждан;
2. Сведения о правилах, положениях и процедурах органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Федеральной налоговой службы в сфере противодействия терроризму, экстремизму и отмыванию доходов;
3. Сведения о правилах, положениях и процедурах, рекомендуемые для применения в практике полиции;
4. Сведения о законах и других нормативных правовых актах Российской Федерации в области противодействия терроризму, экстремизму и отмыванию доходов.

Также в статье 13 предусмотрено право на получение информации о проверке наличия истории о совершении преступления в отношении определенного лица, о пенсиях и иных социальных выплатах или потерях в связи с установлением или отсутствием стажа страхового стажа, а также о трудовых доходах или иных доказательствах об отсутствии подсчета либо потенциально незаконного заработка.

Важно отметить, что запрос на получение информации и комментариев должен быть сделан в письменной форме и должен быть направлен компетентному органу. При этом, законодательством предусмотрено право на получение информации как гражданами, так и организациями.

Ограничения и условия запроса информации

В соответствии с частью 2 статьи 13 Федерального Закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и частью 4 статьи 17 Федерального Закона от 10 января 2024 года № 3-ФЗ «О полиции», организация или подразделение полиции может запросить информацию у других организаций или граждан в целях производства оперативно-розыскных мероприятий.

Однако, такие запросы могут быть предоставлены только в соответствии с законодательством РФ и с учетом условий, содержащихся в статье 13 ФЗ-144 и статье 17 ФЗ-3. В то же время, комментарии и рекомендуемые правила предоставления информации при запросах органов полиции содержатся в статье 12 ФЗ-144 и статье 7 ФЗ-3.

Также, в соответствии с пунктом 1 статьи 13 ФЗ-144, органы полиции могут запросить материалы и документы у организаций и граждан в целях получения информации о лицах, участвующих в противоправной деятельности, преступлениях, подключенных к финансированию терроризма, и легализации доходов, полученных преступным путем или за счет предоставления подтверждения стажа работы для целей проведения производственного подсчета страховых взносов.

Порядок запроса и предоставления информации регламентируется законодательством РФ и зависит от характера и целей запроса, а также соблюдения прав и законных интересов органов государственной власти и правоохранительных органов.

В частности, статьей 13 ФЗ-144 предусматривается право органов полиции запрашивать персональные данные у организаций и граждан для целей их использования в оперативно-розыскных мероприятиях. При этом, в соответствии с федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 2024 года № 152-ФЗ, организация или гражданин может запросить разъяснения от органов полиции относительно применения законодательства в данной сфере.

Согласие организации на предоставление информации

В соответствии с частью 2 статьи 13 Федерального Закона № 173-ФЗ от 12 августа 2024 года, организация может подсчета запросить управления Росстата, Пенсионного фонда России, Федеральной налоговой службы, территориальных органов государственной статистики, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, службы информации ФСБ, органов прокуратуры, комитета по оперативно-розыскной деятельности и охране Приуралья и Сибири, Федеральной службы по финансовому мониторингу, контролю и разрешению совместной деятельности и финансированию терроризма» (Федеральный закон № 229-ФЗ от 4 июля 2024 года) необходимую для подсчета содержание данных о персональных страховых взносах и (или) данных о персональных страховых выплатах, полученных (выплаченных) организацией по страховым договорам.

Организация может также по собственной инициативе предоставить указанную информацию в порядке, определенном законодательством.

Согласно пункту 1 статьи 17 Федерального Закона № 173-ФЗ от 17 декабря 1998 года (ФЗ-173) «Об ипотечных и других залогах» исполнительный комитет Банка России, необходимую для рекомендуемых металлы подсчета содержание информацию о договорах (передаче имущества), договорах залога, по долгосрочным (свыше 1 года) займам (кредитам).

Полученные таким образом материалы, документы и информация могут быть использованы органами прокуратуры, проверяющими в соответствии с федеральным законом по порядку, установленному в пункте 1 статьи 13 ФЗ-173, в целях предотвращения фактов легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, а также для иных целей, установленных законодательством.

Рекомендуемые практика применения законодательства, содержащегося в комментарии к статье 4 Федерального Закона от 22 августа 2024 года № 115-ФЗ «Об противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон № 115-ФЗ).

Возможные последствия отказа в предоставлении информации

В соответствии со статьей 13 Федерального Закона № 144-ФЗ от 07 августа 2024 года «О персональных данных» отказ в предоставлении информации, запрашиваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, может повлечь за собой следственные, административные или судебные последствия для лиц, отказывающих в предоставлении такой информации.

В случае отказа в предоставлении запрашиваемых документов или данных, органы исполнительной власти, ФСБ, полиции или прокуратуры могут обратиться в суд для получения судебного разрешения на предоставление таких материалов. По факту несоблюдения законодательства в отношении персональных данных лица, отказавшего в их предоставлении, могут быть применены санкции, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Кроме того, отказ в предоставлении информации может привести к возникновению риска для заинтересованной стороны. Например, в случае отказа в предоставлении информации, запрашиваемой в целях противодействия отмыванию доходов, содержание статьи 13 Федерального Закона № 115-ФЗ от 07 августа 2024 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» предусматривает возможность применения административных и уголовных мер против таких лиц.

Таким образом, отказ в предоставлении информации может иметь серьезные последствия для лиц, отказывающих в предоставлении такой информации. В целях соблюдения требований Федерального Закона № 144-ФЗ и других законодательных актов Российской Федерации, рекомендуется всегда полностью и достоверно отвечать на запросы о предоставлении информации, полученных в рамках законодательства РФ.

Ответ юриста в онлайне